ایوان توروگین و سرگئی پوتاپنکو با 18 اتهام در ایالات متحده و حبس های طولانی مدت به اتهام ساختن HashFlare یک طرح پونزی روبرو هستند.
ایوان توروگین و سرگئی پوتاپنکو، بنیانگذاران بیت کوین غیر فعال بیت کوین صدای تیک تیک پایین می آید 42437 دلار ماینر ابری HashFlare، دوباره برای استرداد از استونی به ایالات متحده در نظر گرفته شده است. استرداد شهروندان استونی در ماه نوامبر توسط دادگاه تجدیدنظر متوقف شد، اما دولت استونی از آن زمان شرایط لازم برای ادامه آن را برآورده کرده است. توروگین و پوتاپنکو به 18 فقره توطئه، کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب پولشویی در ایالات متحده متهم شده اند و هر کدام به 20 سال زندان محکوم شده اند. شرکت آنها زمانی یک استخراج کننده ابر پیشرو بود، اما ظاهراً به عنوان یک طرح پونزی اداره می شد. توروگین و پوتاپنکو در نوامبر 2022 پس از تحقیقات گسترده ای که شامل اجرای قانون ایالات متحده و استونی بود، در استونی دستگیر شدند. دولت استونی استرداد توروگین و پوتاپنکو را در ماه سپتامبر تایید کرد، اما آنها با موفقیت در نوامبر به این تصمیم اعتراض کردند و دادگاه حکم داد که دادگاه بدوی که استرداد آنها را تایید کرده بود، شرایط بازداشتگاه های ایالات متحده را در نظر نگرفت. دادگاه عالی دستور داد که توروگین و پوتاپنکو به جای آن غرامت پولی دریافت کنند. به گفته نشریه خبری محلی Postimees، اکنون، دولت استونی شواهدی را در مورد شرایط بازداشت ایالات متحده جمع آوری کرده است که نشان می دهد می تواند “اطمینان حاصل کند که نقض حقوق اساسی افراد به دلیل استرداد نامتناسب نیست”. shFlare (@hashflare) اوت 2019 HashFlare قبل از سقوط در سال 2019، 575 میلیون دلار درآمد داشت. از سال قبل، زمانی که برخی از ماینرهای خود را تعطیل کرد، با ادعای کمبود درآمد از آنها، با مشکلاتی مواجه بود. خروج HashFlare و آینده استخراج ابری وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ادعا کرد که توروگین و پوتپنکو “قراردادهایی را ارائه کردند که بر اساس آن مشتریان می توانستند برای اجاره درصدی از عملیات استخراج HashFlare در ازای ارز مجازی تولید شده توسط بخشی از عملیات خود، هزینه ای بپردازند.” با این حال، HashFlare تجهیزات مورد ادعا یا حتی 1٪ از قدرت محاسباتی را که آنها میگفتند در اختیار نداشت. وزارت دادگستری ادامه داد: زمانی که سرمایهگذاران از سرمایهگذاران خواستند درآمد استخراج خود را پس بگیرند، متهمان یا در برابر پرداختها مقاومت میکردند، یا با استفاده از ارز مجازی که متهمان در بازار آزاد خریداری کرده بودند و نه ارزی که استخراج کرده بودند، سرمایهگذاران را پرداخت میکردند.» وزارت دادگستری ادعا کرد که این کلاهبرداری “صدها هزار” قربانی دارد. دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده همچنان به دنبال قربانیان است. توروگین و پوتاپنکو همچنین متهم به جمع آوری 25 میلیون دلار از سرمایه گذاران برای ایجاد یک بانک دیجیتالی به نام پولی بیوس هستند. آنها به برنامه های خود عمل نکردند.