وزارت دادگستری اتهامات مربوط به هک صرافی ارزهای دیجیتال Mt. Gox در سال 2011 و عملکرد صرافی غیرقانونی ارزهای دیجیتال BTC-e را افشا کرد.
بر اساس اسناد دادگاه، هکر های روسیه، الکسی بیلیوچنکو، 43 ساله، و الکساندر ورنر، 29 ساله، هر دو تبعه روسیه، متهم به توطئه برای شستن حدود 647000 بیت کوین از هک Mt.Gox هستند. بیلیوچنکو همچنین متهم به توطئه با الکساندر وینیک برای اداره BTC-e از سال 2011 تا 2017 است.
این اعلامیه نقطه عطف مهمی در دو تحقیق عمده در مورد ارزهای دیجیتال است. همانطور که در کیفرخواست ادعا شده است، از سال 2011، بیلیوچنکو و ورنر مقدار زیادی ارز دیجیتال را از Mt.Gox به سرقت بردند که به ورشکستگی نهایی صرافی کمک کرد. کنت آ. پولیت جونیور، دستیار دادستان کل، گفت که بیلیوچنکو با داشتن دستاوردهای غیرقانونی از Mt.Gox، ظاهراً به راهاندازی صرافی بدنام ارز مجازی BTC-e کمک کرد که برای مجرمان سایبری در سراسر جهان پولشویی میکرد. بخش جنایی وزارت دادگستری این کیفرخواستها تعهد تزلزل ناپذیر وزارتخانه برای محاکمه کردن بازیگران بد در اکوسیستم ارزهای دیجیتال و جلوگیری از سوء استفاده از سیستم مالی را نشان میدهد.
مطالب مرتبط: لیست ارزهای در حال حذف صرافی Binance_US به دلیل شکایت SEC
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، گفت: «از آنجایی که مجرمان سایبری در روشهای دزدی خود پیچیدهتر شدهاند، دادستانها و شرکای مجری قانون نیز در آخرین فناوریهایی که برای اهداف مخرب مورد سوء استفاده قرار میگیرند، متخصص شدهاند. همانطور که گفته شد، الکسی بیلیوچنکو و الکساندر ورنر فکر کردند که میتوانند با استفاده از هکهای پیچیده برای سرقت و شستن مقادیر انبوه ارزهای دیجیتال، که یک فناوری جدید در آن زمان بود، از قانون پیشی بگیرند، اما اتهامات نشان میدهد که توانایی ما در تعقیب سرسختانه این جنایتکاران ادعایی وجود دارد. طرح های آنها چقدر پیچیده است، تا زمانی که به دست عدالت سپرده شوند.
ایالات متحده میگوید: سالها، بیلیوچنکو و همدستانش ظاهراً یک صرافی ارز دیجیتال را اداره میکردند که به مجرمان در سراسر جهان – از جمله هکرها، باجافزار، حلقههای مواد مخدر و مقامات دولتی فاسد – اجازه میداد میلیاردها دلار پولشویی کنند. وکیل اسماعیل جی. رمزی برای ناحیه شمالی کالیفرنیا: وزارت دادگستری به طور خستگی ناپذیر برای شناسایی مجرمان سایبری، صرف نظر از اینکه کجا هستند، کار خواهد کرد و هکر های روسیه – بیلیوچنکو – و هم دستانش خواهند فهمید که وزارت دادگستری برای جنایاتی که به جوامع ما آسیب می زند، دست دراز و حافظه طولانی تری دارد.