پارلمان ژاپن تصمیم گرفته است که رویه های سختگیرانه AML را مطابق با “قانون سفر” اجرا کند. قانون گذاران ژاپنی تصمیم گرفته اند از اول ژوئن اقدامات سختگیرانه تر ضد پولشویی (AML) را برای ردیابی تراکنش های ارزهای دیجیتال اعمال کنند.
بر اساس گزارشی که در همان روز از رسانه محلی کیودو نیوز منتشر شد، پارلمان ژاپن در 23 می تصمیم گرفت که از ماه آینده رویههای سخت تر AML را اجرا کند.
هدف از این اقدام، منطبق کردن چارچوب قانونی با مقررات جهانی ارزهای دیجیتال است
قانونگذاران قانون مبارزه با پولشویی را در ماه دسامبر پس از ناکافی بودن آن توسط ناظر مالی بین المللی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بازبینی کردند.
بر اساس گزارشها، یکی از ویژگی های حیاتی اقدامات جدید، اجرای «قانون سفر» برای پیگیری دقیقتر درآمدهای مجرمانه است.
قانون سفر هر مؤسسه مالی را ملزم می کند که انتقال ارز دیجیتالی بیش از 3000 دلار را پردازش کند. تا اطلاعات مشتری را به صرافی یا مؤسسه گیرنده منتقل کند. داده ها باید شامل نام و آدرس فرستنده و گیرنده و اطلاعات حساب باشد.
قانون سفر توسط رهبران جهانی در اواسط ماه می در نشست G7 که در ژاپن برگزار شد مورد بحث قرار گرفت. و کمیته G7 در حمایت خود از قانون سفر برای تراکنش های رمزنگاری صریح بود.
این سازمان از ابتکارات FATF برای تسریع استاندارد های جهانی برای رمزارزها «از جمله قاعده سفر» و کار آن بر روی خطرات نوظهور، از جمله ترتیبات DeFi و تراکنشهای همتا به همتا، پشتیبانی کرد.
کشورهای G7 باید الگوبرداری کنند و بخش کریپتو را تنظیم کنند تا هیچ پناهگاه امنی برای تراکنش های غیر قانونی ارزهای دیجیتال وجود نداشته باشد.
— FATF (@FATFNews) 18 مه 2023
ژاپن یکی از اولین پذیرندگان کریپتو بود که آن را به عنوان دارایی، قانونی کرد
مقررات کریپتو در ژاپن از سخت گیرانه ترین قوانین در سطح جهانی است. تنظیمکننده مالی ژاپن، آژانس خدمات مالی، به دنبال هک های عمده صرافیهای Mt.Gox و Coincheck، قوانین را در صرافی های ارزهای دیجیتال تشدید کرد.
FSA قوانین متعددی برای مبادلات برای محافظت از مشتریان از جمله دارایی های جداگانه مشتری و شرکت دارد که دارایی ها در ممیزی های سالانه تأیید می شوند.
مطالب مرتبط: همکاری cz و justin sun در مواجهه با اتهامات SEC
سرمایه گذاران نمی توانند بیش از دو برابر سرمایه گذاری خود برای معاملات اهرمی در بورس وام بگیرند. صرافیهای رمزنگاری دارای مجوز نیز باید حداقل 95 درصد از وجوه مشتریان را در کیف پول سرد نگهداری کنند.
در ماه آوریل، تیم پروژه Web3 از حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، کاغذ سفیدی را منتشر کرد که در آن راههایی برای گسترش صنعت کریپتو در این کشور پیشنهاد شد.
منبع: Cointelegraph