Bitzlato، صرافی ارز دیجیتالی که در اوایل سال جاری توسط مقامات اروپایی توقیف شده است، برداشت های خود را برای کاربران بازگشایی کرده است. با اتهامات ادعا شده با بازارهای دارک وب روسیه و کلاهبرداری، صرافی مستقر در هنگ کنگ اعلام کرد که اکنون به کاربران امکان می دهد 50 ٪ از بودجه خود را در بیت کوین برداشت کنند.
یک سرکوب در ماه ژانویه با دستگیری دو نفر از بنیانگذاران Bitzlato (آناتیولی لگودیموف و آنتون شوکورنکو) و همچنین چهار عضو دیگر تیمشان به پایان رسید. در حالی که شوکورنکو، که در روسیه مورد آزار و اذیت قرار گرفت، پس از بازجویی آزاد شد. لگودیموف پس از دستگیری در میامی هنوز در ایالات متحده بازداشت شده است. یوروپول 19 میلیون دلار از روزهای بعد از مبادله توقیف کرد.
با وجود سرکوب و تشنج ، Bitzlato اعلام کرده است که کاربران می توانند 50 ٪ از بودجه خود را در بیت کوین برداشت کنند. در حالی که دارایی های دیجیتالی دیگری را در زمان متوقف کردن برداشت ها نگه داشته است. بنا به گزارش ها، صرافی Bitzlato آنها را به بیت کوین تبدیل کرده است تا هزینه های مرتبط با حفظ کیف پول های مختلف را کاهش دهد.
Bitzlato حداقل برداشت را در 0.001 BTC تعیین کرد. با توجه به اینکه این سکو توسط Europol در معرض تشنج قرار دارد، مبادله برای برداشت ها به یک ربات تلگرام تبدیل می شود. هنگامی که کاربران ایمیل های خود را ارائه می دهند، ربات اعتبار را تأیید می کند. و کد را به ایمیل ثبت شده برای آنها ارسال می کند.
مطالب مرتبط: اولین هک صرافی در سال 1402 اتفاق افتاد
کاربران ادعا شده در گروه تلگرام Bitzlato ادعا کردند که موفق شده اند وجوه خود را برای مبادله هایی مانند Bybit در زمان مطبوعات پس بگیرند. در حال حاضر هیچ تأییدی وجود ندارد که آیا این پیام ها از کاربران اصلی بوده است یا خیر.
این مبادله قبلاً اظهار داشت که کاربران از برداشت از دارایی های خود در این زمان می توانند کمی طولانی تر نگه دارند تا اینکه Bitzlato خدمات معاملاتی P2P خود را بازیابی کن. سخنگوی این صرافی در گفتگو با یکی از رسانه ها، تأیید کرد که قصد دارد تمام خدمات خود را پس از راه اندازی مجدد پلتفرم P2P خود بازگرداند.
کاربران Bitzlato در حال حاضر فقط به نیمی از بودجه خود دسترسی خواهند داشت. با این حال، صرافی Bitzlato قصد دارد اطمینان حاصل کند که تمام وجوه در موعد مقرر بازگردانده می شود. این درخواست از مقامات فرانسوی برای بازگشت 19 میلیون دلاری که توسط یوروپول توقیف شده است، درخواست می کند. و اگر این کار به نتیجه نرسد، قصد دارد کاربران را از کیف پول خود بازپرداخت کند. سخنگو اظها داشت:
وکلا تصمیم دولت فرانسه را مورد اختلاف قرار داده اند ، و اگر نتیجه مطلوب باشد ، وجوه بازگردانده می شود […] اگر این نتیجه را انجام ندهد ، کاربران باید صبر کنند تا شرکت به اندازه کافی درآمد کسب کند تا ضررها را جبران کند.
وزارت دادگستری و مقامات اروپایی ادعا كردند كه Bitzlato یك میلیارد دلار برای هیدرا (یک بار در میان بزرگترین بازارهای وب تاریک جهان) کلاه برداری کرده است. مانند بسیاری از نهادهای جنایی دارایی دیجیتال، Bitzlato با Binance ارتباط عمیقی داشت. خزانه داری ایالات متحده ادعا كرد كه Binance یكی از سه همتای برتر Bitzlato است.
بنیانگذار Bitzlato اتهامات در نیویورک را انکار می کند
در حالی که صرافی او در حال بازگرداندن عقب نشینی بود، بنیانگذار لگودیموف هفته گذشته در دادگاه نیویورک ظاهر شد تا با اتهامات پولشویی روبرو شود. که این اتهام می تواند وی را پنج سال در پشت میله های زندان بفرستد. او این اتهامات را تکذیب کرد و بدون وثیقه نگه داشته می شود.
لگكودیموف که یک کشور ملی روسیه در چین ساکن در چین بود، در 17 ژانویه در میامی به دلیل نقش خود در عملکرد Bitzlato دستگیر شد.
وزارت دادگستری ادعا كرد كه لگكودیموف از جنایاتی كه مبادله وی مرتكب شده است آگاه بوده است. صرافی Bitzlato عمداً به حداقل شناسایی از طرف کاربران خود نیاز داشت و آن را وادار به تبدیل شدن به “پناهگاه برای درآمد کیفری و بودجه در نظر گرفته شده برای استفاده در فعالیت های جنایی” کرد.
دادستان ها در ادامه به یک سند داخلی اشاره کردند که توضیح می دهد که چگونه این صرافی با پول کثیف و بدون رویه های اساسی در مورد انتقال مشتری، پول کثیف را اداره می کند.
منبع: Coingeek