کیف پولهای مرتبط با Alameda Research که اکنون ورشکسته شده است، دوباره در 7 فوریه فعال شدند. و میلیونها توکن بومی صرافی FTX، توکن(FTT) را منتقل کردند. فعالیت کیف پول Alameda پس از تشکیل پرونده ورشکستگی FTX یک نگرانی بزرگ برای جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. و بسیاری شایستگی سازمان های مجری قانون و نحوه دسترسی به این کیف پول ها را زیر سوال می برند.
آدرس ‘brokenfish.eth‘ نزدیک به 2 میلیون دلار توکن FTT را از قرارداد هوشمند BentoBox در Sushiswap منتقل کرد. قرارداد هوشمند مورد بحث به عنوان خزانه مرکزی برای کل اکوسیستم سوشی عمل می کند. سام بانکمن فرید، مدیر عامل سابق FTX، سابقه ای در زمینه Sushiswap دارد. که به سال 2020 برمی گردد، زمانی که او پروتکل را از توسعه دهنده برتر سابق Chef Nomi تحویل گرفت.
کیف پول Alameda Research 4 بیش از 1 میلیون FTT (تقریباً به ارزش 2.3 میلیون دلار) در محدوده 1.86 تا 1.87 دلار خریداری کرد. علاوه بر انتقال 35000 FTT به بازده مزرعه Abracadabra، آنها ندیده اند که آنها وجه را از کیف پول خارج کنند. این کیف پول همچنین یک موقعیت وام در Abracadabra باز کرد. و در حال حاضر 73,000 FTT و 31,000 دلار را رهن کرد.
بسیاری جابجایی وجوه را به روند ورشکستگی در حال انجام مرتبط میدانستند و معتقد بودند که جابهجایی وجوه توسط جان ری سوم، مدیرعامل FTX منصوب شده از سوی دادگاه تایید شده است. Ray III تمایل خود را برای به دست گرفتن کنترل دارایی های صرافی و شرکت های تابعه آن برای پرداخت بدهی های آن پنهان نکرده است. در 17 ژانویه، FTX اعلام کرد که بیش از 5.5 میلیارد دلار دارایی نقدی در طول تحقیقات خود کشف کرده است که بیش از 3 میلیارد دلار به 50 بدهکار اصلی خود مربوط می شود.
این اولین مورد در فوریه نبود که کیف پول های مرتبط با Alameda شاهد جابجایی وجوه بودند، اولین بار در 2 فوریه، شرکت امنیتی بلاکچین PeckShield هشدار داد که “تثبیت (Alameda)” 13 میلیون دلار دارایی رمزنگاری شده را از سه کیف پول مختلف دریافت کرده است.
۱۳ میلیون دلار ارز رمزنگاری شده به آدرس برچسب ادغام Alameda منتقل شده است، از جمله ~6 میلیون دلار USDT و 1545 دلار ETH (2.5 میلیون دلار) از Bitfinex، ~4.6 میلیون دلار USDC از 0x7889
تعجب می کنم که چرا Bitfinex حدود 8.5 میلیون دلار ارز دیجیتال را به آدرس ادغام Alameda منتقل کرد.— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2 فوریه 2023
اولین صرافی متعلق به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، Bitfinex است. تقریباً 6 میلیون USDT و 1545 اتر (ETH) ارسال کرد که مجموعاً تقریباً 8.5 میلیون دلار است. سایر افراد ناشناس تقریباً 6 میلیون دلار USDC را به آدرس تثبیت Alameda منتقل کردند.
منبع: cointelegraph