شرکت مشاوره بین المللی Forensic Risk Alliance بر تمامی فعالیت های با صرافی ارزهای دیجیتال بایننس برای سه سال آینده نظارت نزدیکی خواهد داشت.
دادگستری (DOJ) مشاوره (FRA) را تعیین کرده تا اطمینان داشته باشد که صرافی ارز دیجیتال بایننس طی سه سال آینده با الزامات نظارتی مطابقت دارد.
شرکت شخص ثالث در سه سال آینده در توافق بایننس که در آن به پولشویی و اتهامات فدرال و دریافت جریمه 4.3 میلیارد دلاری اعتراف کردند .
بلومبرگ FRA در سابقه داخلی ، اماکن و کارمندان دسترسی خواهد داشت تا به روزرسانی های مربوط به فعالیت های شرکت را به وزارت دادگستری ارائه دهد.
شرکت الیوان و کرامول دراولین خط این شرکت برای صرافی FTX قبل از ورشکستگی باعث شد تا وزارت دادگستری به جای آن FRA را تعیین کند.
در 17 فوریه، Cointelegraph گزارش داد که طلبکاران FTX ادعا کردند که سالیوان و کرامول فعالانه در “کلاهبرداری چند میلیارد دلاری گروه FTX” شرکت کرده اند.
طلبکاران در پرونده دعوا دادگاه اظهار داشتند: S&C از حذفیات FTX US و FTX Trading Ltd.، رفتار غیرواقعی و متقلبانه، و سوء استفاده از وجوه اعضای کلاس اطلاع داشت.
ما از TheJusticeDept و قاضی کاپلان درخواست کردیم که در حکم SBF از همدستان بخواهند سالیوان و کرامول پیشتاز نظارت بر Binance بودند DOJ اکنون Forensic Risk Alliance را برای نظارت بر Binance انتخاب کرده است.
10 مه 2024 که سالیوان و کرامول برای یک نقش نظارتی جداگانه برای بایننس ، که نماینده شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری است، انتخاب شوند.
در 30 آوریل، ژائو به دلیل عدم اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی در صرافی ارز دیجیتال به چهار ماه زندان محکوم شد.