طبق پرونده دادگاهی که بلومبرگ در 17 فوریه شرح داد، شرکتهای FTX از طریق توافق با یک بانک شریک، تتر را ایجاد کردند و از آن سود بردند. این پرونده به نقل از کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research، گفت: Alameda میتواند USDT را به صورت خط اعتباری غیررسمی Deltec ایجاد کند و قبل از اینکه مجبور شود با واریز دلار آمریکا به حساب دلتک Tether، هزینه خرید را تامین کند، آن USDT را برای سود به فروش برساند. Alameda Research یک شرکت خواهر FTX بود. ظاهراً، Alameda برای تأمین بودجه ایجاد میلیاردها دلار در Tether (USDT) در سالهای 2020 و 2021، پول را به حسابهای Deltec خود منتقل کرده است. Alameda آن توکنهای USDT را چند روز قبل از پرداخت هزینه دریافت کرده است سپس آن دارایی ها را برای سود فروخت. بلومبرگ این ترتیب را به عنوان یک خط اعتباری کوتاه مدت و یک “مهلت سه روزه” توصیف کرد. ظاهراً دلتک این ترتیب را که مخفی نگه داشته شده بود را به سایر مشتریان ارائه نداد. دعوای قضایی همچنین ادعا میکند که دلتک به سوءاستفاده گستردهتر از وجوه بین FTX و Alameda کمک کرده است، حتی اگر دلیل کافی برای مشکوک بودن به این انتقالها داشته باشد. ظاهراً دلتک سپرده های مشتریان FTX را دریافت کرده و آن وجوه را به Alameda منتقل کرده است. علاوه بر این، دلتک Alameda را از برخی قوانین مستثنی کرد و از برداشت Alameda در هنگام سقوط کریپتو حمایت کرد. تحولات قبلی ارتباطات بین FTX و Moonstone Bank (با نام مستعار بانک ایالتی Farmington)، شرکتی به ریاست رئیس Deltec، Jean Chalopin را آشکار کرد. مون استون 11.5 میلیون دلار از آلامدا و 50 میلیون دلار از یک شرکت مرتبط با همکار FTX رایان سلامه دریافت کرد. مون استون در فوریه امسال به دنبال اقدامات فسخ فدرال رزرو در آگوست 2023 تعطیل شد
نمایندگان دلتک به بلومبرگ گفتند که این بانک و رئیس آن، ژان شالوپن، هیچ اطلاعی از این تخلف نداشتند. Desiree Moore، وکیل Deltec، گفت: اتهامات جدید به شدت متکی به اظهارات غیرمستند افرادی است که میدانیم در ازای ارائه اطلاعات، دعاوی خود را با شاکیان حل و فصل میکنند.» بلومبرگ پرونده مورد بحث را شناسایی نکرد، اما گفت که این اتهامات در روز جمعه، 16 فوریه در دادگاه فدرال فلوریدا ثبت شد. یک دادخواست دسته جمعی با هدف شرکت حقوقی مرتبط با FTX سالیوان و کرامول در آن روز در فلوریدا ثبت شد، اما به نظر نمی رسد حاوی اتهامات مربوطه باشد. شکایت قبلی در فلوریدا در فوریه 2023، بانک دلتک را به عنوان متهم معرفی کرد، اما اسناد عمومی حاوی بهروزرسانیهای مربوط به آن پرونده بعد از ژوئن 2023 نیست. به این ترتیب، مشخص نیست که آیا این مورد بحث است یا خیر. شکایت دیگری از سوی همان شاکی، کانر اوکیف، در ژوئیه 2023 در واشنگتن آغاز شد. بانک دلتک نیز در آن زمان هر گونه ادعا را رد کرد. همه موارد فوق جدا از پرونده ورشکستگی جاری FTX و پرونده جنایی است که مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن فرید را محکوم کرد. به گفته بلومبرگ، تتر در پرونده فعلی مورد شکایت قرار نگرفته است