بانک مرکزی روسیه مدعی شد که «تقریباً همه» کلاهبرداریهای مالی که در سال گذشته کشف کرد، عناصر مرتبط با رمزارز را داشتند. در یک انتشار رسمی، این بانک نوشت که افزایش تقریباً 16 درصدی کلاهبرداری های مالی در سال 2023 نسبت به سال گذشته داشته است. «تقریباً» در هر مورد، بانک اعلام کرده است که یک «موضوع رمزنگاری» را شناسایی کرده است.
بانک مرکزی روسیه: «موضوعات رمزنگاری بیشتر در کلاهبرداری های اخیر»
این بانک گفت که “تعداد شرکت کنندگان غیرقانونی در بازار مالی که از تم های رمزنگاری استفاده می کنند در حال افزایش است” و نوشت: «در سال 2022، هر دومین پروژه شبه سرمایهگذاری، ارز رمزنگاری شده را میپذیرفت [پرداختها یا مرتبط با رمزارزها]. در سال 2023، تقریباً همه شرکتهای هرمی و کارگزاران غیرقانونی سرمایهگذاری در داراییهای رمزنگاری شده یا پرداختهای ارز دیجیتال را پذیرفتند. مقامات بانک مرکزی ادعا کردند که در سال 2023، “5735 نهاد، شرکت ها، پروژه ها، کارآفرینان انفرادی و غیره”را شناسایی کرده اند که “نشانه هایی از فعالیت های غیرقانونی را نشان می دهند.” این تعداد شامل چندین “نشانه” بود که نشان می داد آنها اهرام مالی هستند. با این حال، علیرغم افزایش شدید چنین پروژه هایی، بانک اعلام کرد که پوشش نقره ای وجود دارد. این سازمان ادعا کرد که “طول عمر” پروژه های کلاهبرداری “کوتاه تر” شده است و “به طور متوسط” خسارت مالی کمتری از قربانیان وارد می کند. رگولاتور مالی گفت که با «مسدود کردن» «دسترسی» روسها به بیش از 11200 صفحه وب پاسخ داده است. این صفحه میگوید این صفحات «متعلق به شرکتکنندگان غیرقانونی در بازار مالی» و «اپراتورهای اهرام مالی» است.
بانک به کلاهبرداران کریپتو پاسخ می دهد؟
این بانک گفت که “بیش از 125 پرونده جنایی” را علیه کلاهبرداران مالی مشکوک روسی راه اندازی کرده است که بسیاری از آنها از تم های رمزنگاری استفاده می کردند. مقامات حقوقی همچنین می گویند که “620 پرونده اداری” را برای بی نظمی های مشکوک راه اندازی کرده اند و بانک همچنین اعلام کرد که با سرویس فدرال ضد انحصار کار می کند. همچنین با سازمان ملی سانسور، Roskomnadzor همکاری می کند. فهرست عمومی بانک از کلاهبرداریهای مالی و اهرام مشکوک شامل چندین چت روم رسانههای اجتماعی، بازیهای مرتبط با رمزنگاری، صرافیهای جعلی (مظنون) و کلاهبرداریهای (مشکوک) رباتهای معاملات ارز دیجیتال است. این فهرست همچنین شامل چندین شرکت است که به نظر میرسد کلاهبرداریهایی با موضوع استخراج کریپتو انجام میدهند. این پروژهها معمولاً از سرمایهگذاران میخواهند که مراکز استخراج بیتکوین سیبری (که به نظر جعلی هستند) را تأمین مالی کنند. گروه 7 و اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی برای استفاده از بیش از 250 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده بانک مرکزی روسیه به عنوان وثیقه برای کمک به تامین مالی بازسازی اوکراین هستند بلومبرگ (@business) 4 فوریه 2024 در ماه ژانویه، بانک مرکزی روسیه به مردم هشدار داد که از یک کلاهبرداری رمزنگاری برجسته بر اساس سریال تلویزیونی بسیار محبوب The Boy’s Word: Blood on the Asphalt (همچنین با نام Slovo Patsana) پرهیز کنند.