طبق یک شکایت جدید SEC، طرح ادعایی Ponzi زمانی یک بازیگر ساکن تایلند را استخدام کرد تا در سال 2021 راه اندازی شد تا به عنوان مدیر عامل آن فعالیت کند.
بر اساس شکایتی از رگولاتور اوراق بهادار ایالات متحده، حداقل دو نفر پشت یک طرح کلاهبرداری 1.7 میلیارد دلاری از ارزهای دیجیتال بودند که زمانی به سرمایه گذاران وعده داده بود که قصد دارند در بورس هنگ کنگ فهرست شوند و حتی یک بازیگر را برای بازی به عنوان مدیر عامل شرکت استخدام کردند. در پرونده ای در 29 ژانویه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، این آژانس ژو لی (معروف به سم لی) و برندا “Bitcoin Beautee” Chunga را به دلیل دخالت آنها در این طرح متهم کرد که تحت نام های مختلفی مانند HyperFund فعالیت می کرد. ، HyperVerse و HyperTech. گفته میشود که این دو بستههای عضویت مختلف را با وعدههای دروغین بازده تضمینشده و بالا از عملیات استخراج ارزهای دیجیتال برای سرمایهگذاران تبلیغ کردهاند و گفته میشود که از «مزایای غیرقانونی» برای خرید اتومبیلهای لوکس و کاندو و تأمین مالی کیف پولهای رمزنگاری استفاده کردهاند. در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار اشاره کرد که چونگا قبلاً موافقت کرده است که این اتهامات را حل و فصل کند و جریمه های مدنی را به میزانی بپردازد که بعداً توسط دادگاه تعیین می شود، او به همراه لی با اتهاماتی از سوی دفتر دادستانی ناحیه ایالات متحده روبرو هستند. مریلند برای توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری سیمی. چونگا همچنین به این اتهامات جنایی اعتراف کرد. شخص سوم، رادنی برتون، مروج، نیز توسط دادستان متهم شده است. طبق گزارش SEC، لی زمانی به استخدامکنندگان گفت که هایپرتک قصد دارد تا سال 2022 در بورس هنگکنگ عرضه شود. تنظیمکننده اوراق بهادار همچنین ادعا کرد که این زوج تصاویر جعلی از چندین حضور رسانهای را در CNN و یک مستند آمازون پرایم به نام Next: Blockchain برای تقویت به اشتراک گذاشتهاند. شهرت شرکت SEC ادعا می کند که تلاش های بازاریابی این شرکت حتی تا جایی پیش رفت که یک بازیگر تایلندی را برای تبلیغ راه اندازی HyperVerse استخدام کرد و بازیگر جعلی مدیر عامل آن را به تصویر کشید. «در واقعیت، فردی که به عنوان [استیون ریس] لوئیس معرفی شد، بازیگری بود که نقش یک شخصیت ساختگی را بازی میکرد. او مدیرعامل HyperVerse نبود. SEC ادعا می کند که لی با اجرای یک سیستم ارجاع طرح های هرمی برای پاداش دادن به اعضای موجود برای جذب سرمایه گذاران جدید، علاوه بر وعده های دروغین مبنی بر اینکه افراد جدید می توانند در پیشنهادات اولیه سکه با 20 تا 30 درصد کمتر از ارزش بازار شرکت کنند، افراد بیشتری را جذب کرد.
عصاره ای از ادعایی که SEC علیه Chunga در اکتبر 2021 مطرح کرد. SEC چونگا متهم است که 3.7 میلیون دلار را شخصاً گرفته است که برای یک خانه 1.2 میلیون دلاری در مریلند، یک آپارتمان 1.1 میلیون دلاری در دبی، یک BMW و لباس طراحان هزینه شده است، در حالی که لی حدود 140000 دلار ارزهای دیجیتال را به کیف پول تحت کنترل خود برده است.
Gurbir Grewal مدیر بخش اجرای SEC در بیانیه ای در 29 ژانویه گفت که این تجارت که بین ژوئن 2020 و مه 2022 فعالیت می کرد، نشان می دهد که چگونه تقلب و عدم انطباق با قوانین اوراق بهادار ایالات متحده در صنعت ارزهای دیجیتال همچنان بیداد می کند. همانطور که در شکایت ما گفته شد، لی و چونگا با جذابیت سود حاصل از استخراج داراییهای کریپتو، سرمایهگذاران را جذب کردند، اما تنها چیزی که HyperFund استخراج کرد، جیب سرمایهگذاران آن بود. SEC به دنبال تسکین دستوری دائمی، دستورات مبتنی بر رفتار است که مانع از مشارکت متهمان در بازاریابی چندسطحی یا ارائه ارزهای رمزنگاری شده، رد کردن سودهای غیرقانونی، سود پیش داوری و مجازات های مدنی می شود. SEC از اشتباهات مربوط به پرونده اجرای شرکت رمزنگاری «عمیقاً متأسف است» در حالی که چونگا در مریلند مستقر است، لی یک تبعه استرالیایی است که SEC معتقد است در حال حاضر در امارات متحده عربی زندگی می کند. بر اساس گزارشی که گاردین در 23 ژانویه منتشر کرد، بنا بر گزارش گاردین، پس از اینکه دیگر کسبوکار ناموفق دیگر او در حوزه ارزهای دیجیتال، Blockchain Global، در سال 2021 با 58 میلیون دلار بدهی به طلبکاران، لی توسط رگولاتور اوراق بهادار استرالیایی تحت تعقیب قرار گرفت. کمیسیون سرمایه گذاری اوراق بهادار استرالیا ممکن است اتهاماتی را علیه لی و دو شریک تجاری او، آلن گو و رایان زو، به دلیل نقض احتمالی قانون شرکت ها پیگیری کند.