دادگاهی در بریتانیا چهار کلاهبردار را به دلیل دست داشتن در زیان 21 میلیون پوندی به یک صرافی ارز دیجیتال استرالیا به 15 سال زندان محکوم کرد. هر چهار نفر از طریق پلتفرم صرافی، بیتکوین و سایر ارزهای کریپتو را به ارزش ده ها میلیون پوند را با کلاهبرداری و تقلب به دست آوردند و پولشویی کردند.
بریتانیا چهار مجرم کریپتو را به زندان میاندازد
چهار عامل – استفان ویلیام بویز، 58 ساله، کلی کاتون، 44، جردن کین رابینسون، 23 ساله، و جیمز آستین-بدوز، 27 ساله – از همکاران جیمز پارکر ساکن بلکپول بودند که مغز متفکر توطئه فریبکارانه ای بود که در ماه اکتبر 2017 و ژانویه 2018 انجام شد. او حفرهای را در پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال شناسایی و از آن بهرهبرداری کرد. و به او و همکارانش اجازه داد تا 21 میلیون پوند خارج کنند. پارکر در ژانویه 2021 قبل از شروع تعقیب کیفری علیه او درگذشت.
طبق اسناد دادگاه، پارکر به طور متقلبانه دارایی های رمزنگاری شده به ارزش 15 میلیون پوند را از حساب صرافی خود خارج کرده است. در حالی که دو شریک او، کاتون و رابینسون، به ترتیب 2.7 میلیون پوند و 1.7 میلیون پوند برداشت کردند. بویز مشاور مالی پارکر بود و با یک تبعه بریتانیایی مستقر در دبی برای تبدیل ارزهای رمزنگاری شده به پول نقد و سپس پولشویی آنها با استفاده از حسابهای آنلاین مختلف خارجی کار میکرد.
مطالب مرتبط: برترین مصرف کنندگان کارمزد(Gas) اتریوم کلاهبردار هستند
دادستان جرایم،کریپتو را تحت فشار قرار می دهد
«این متخلفان از اینترنت در خانههایشان برای به دست آوردن دهها میلیون پوند بیتکوین استفاده کردند که متعلق به آنها نبود. جاناتان کلهر، دادستان ویژه در سرویس دادستانی بریتانیا گفت: جرایم سایبری تهدیدی فزاینده برای ثبات اقتصادی بینالمللی و همچنین سرمایهگذاران صادق در ارزهای دیجیتال است.
دادستان ها اکنون در حال بازیابی درآمدهای غیرقانونی پارکر هستند. این اطلاعیه رسمی همچنین تاکید کرد که “مقدار بسیار قابل توجهی” از دارایی های دزدیده شده قبلاً از طرف صرافی Aussie بازیافت شده است.
اخیراً، دادستان های ایالات متحده اتهاماتی را مطرح کردند و آوراهام آیزنبرگ را به دلیل تخلیه بیش از 110 میلیون دلار دارایی دیجیتال از صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال Mango Markets دستگیر کردند. CFTC همچنین اتهاماتی را علیه آیزنبرگ مطرح کرد و این اولین اقدام اجرایی آژانس علیه یک متخلف پلتفرم غیرمتمرکز است.