پس از یک سال فاجعه بار در سال 2022، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بزرگ سال 2023 را با یک انفجار در ژانویه با رشد بازار آغاز کردند و با ادامه تعدیل تورم در ایالات متحده به بالاترین سطح خود در چند ماه اخیر رسیدند.
پیامدهای فروپاشی صرافی کریپتو FTX در ژانویه ادامه یافت، زیرا وام دهنده ارزهای دیجیتال شرکت جنسیس اعلام ورشکستگی کرد. در همین حال، دولت بایدن همچنان به کنگره فشار می آورد تا در تنظیم بازارهای ارزهای دیجیتال تهاجمی تر عمل کند.
تحلیلگران کریپتو میگویند هفتههای آغازین فوریه میتواند برای تعیین اینکه آیا رالی ادامه دارد یا صرفاً یک صعود بازار نزولی و فرصتی برای فروش بوده، حیاتی است.
عملکرد بازار کریپتو در ژانویه
قیمت بیت کوین (BTC) در ماه نوامبر پس از تشکیل پرونده ورشکستگی FTX برای مدت کوتاهی به کمترین میزان در دو سال اخیر زیر 15600 دلار رسید، اما کریپتو در اوایل سال 2023 به قدرت خود بازگشت. قیمت بیت کوین در ژانویه بیش از 37 درصد افزایش یافت و ماه را بالای 22900 دلار به پایان رساند. قیمت اتریوم (ETH) در ژانویه 30 درصد افزایش یافت و به 1577 دلار رسید.
در میان 10 ارز دیجیتال بزرگ بر اساس ارزش بازار، سولانا (SOL) با نزدیک به 150 درصد سود، بهترین عملکرد ماه ژانویه بود. XRP با 15 درصد افزایش بدترین عملکرد را داشت.
عملکرد قوی ژانویه پس از اینکه بیت کوین و اتریوم بدترین عملکرد سالانه خود را از سال 2018 در سال گذشته ثبت کردند، تسکین بسیار مورد نیاز را برای سرمایه گذاران کریپتو فراهم کرده است.
افزایش نرخ بهره زمستان کریپتو را در سال 2022 آغاز کرد و موجی از ورشکستگی در صنعت کریپتو ایجاد کرد و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال محبوب را کاهش داد. بیت کوین سال 2022 را با افت 64 درصدی به پایان رساند، در حالی که اتریوم سال را با افت 67 درصدی به پایان رساند.
دیوید کمرر، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل CoinLedger، می گوید که بیت کوین بهترین ژانویه خود را از سال 2013 داشته است، زمانی که 51 درصد رشد کرد.
در نوامبر و دسامبر 2022، بیت کوین پس از فروپاشی FTX ریخت. با این حال، در ماه ژانویه، برخی از معاملگران فروش کوتاه مدت تحت فشار قرار گرفتند تا موقعیت های خود را ببندند و بیت کوین بخرند و قیمت ارزهای دیجیتال را حتی بالاتر بردند.
سقوط FTX همچنان ادامه دارد
FTX رسماً در نوامبر 2022 درخواست کمک برای رهایی از ورشکستگی کرد و سام بنکمن-فرید موسس و مدیر عامل شرکت در اواخر همان ماه استعفا داد. مقامات باهاما بانکمن-فرید را در 12 دسامبر به درخواست دولت ایالات متحده دستگیر کردند.
یک روز بعد، دفتر دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، بانکمن-فرید را به هشت فقره کلاهبرداری جنایی متهم کرد.
کارولین الیسون، مدیر عامل سابق صندوق سرمایه گذاری Alameda Research و گری وانگ، مدیر ارشد فناوری سابق Alameda، هر دو در ماه دسامبر به اتهامات جنایی اعتراف کردند و طبق گزارش ها اکنون با تحقیقات فدرال در مورد FTX همکاری می کنند.
مقامات وزارت دادگستری می گویند که در تلاش های مداوم وزارتخانه برای ردیابی و بازیابی دارایی های مشتریان FTX، در حال توقیف صدها میلیون دلار از دارایی های ایالات متحده مرتبط با FTX، از جمله 56 میلیون سهام Robinhood هستند.
جان ری، مدیر عامل جدید FTX می گوید که این شرکت در شناسایی دارایی ها و بدهی ها با مشکل مواجه است و به مشتریان FTX هشدار داده است که بازیابی پولی که در صرافی رمزنگاری قفل کرده اند، فرآیند دشواری خواهد بود.
Bankman-Fried به ایالات متحده برگشت داده شد و در 3 ژانویه نسبت به تمام اتهامات جنایی علیه خود بی گناه بود و یک قاضی فدرال تاریخ محاکمه او را برای 2 اکتبر تعیین کرد.
سایر اخبار کریپتو ژانویه
سقوط FTX باعث ترس از نزول در بازار کریپتو شد، به ویژه پس از آن که شرکت کریپتو BlockFi در 28 نوامبر درخواست کمک در رفع ورشکستگی داد.
در ژانویه، Genesis وام دهنده ارزهای دیجیتال به دومین دومینویی تبدیل شد که در پی شکست FTX سقوط کرد. جنسیس در پرونده ورشکستگی خود در 20 ژانویه گفت که این شرکت با وام هایی که به Alameda Research و صندوق تامین ارز دیجیتال Three Arrows Capital که تابستان گذشته اعلام ورشکستگی کرد، ضربه های بزرگی خورده است.
سهام Silvergate Capital (SI) در تاریخ 5 ژانویه 43 درصد سقوط کرد، زیرا این شرکت اعلام کرد که مجبور شده است داراییهای خود را با زیان سنگین بفروشد تا 8.1 میلیارد دلار برداشت مشتری را پوشش دهد. سیلورگیت 718 میلیون دلار زیان ناشی از انحلال بدهی اجباری را فاش کرد که بسیار بیشتر از سود تجمعی بانک از سال 2013 است.
اخراج از بازار کریپتو در ژانویه نیز ادامه یافت. صرافی کریپتو Crypto.com اعلام کرد که حدود 20 درصد از کارکنان خود را اخراج می کند که دومین دور اخراج خود در شش ماه گذشته است.
سلبریتیهایی که ارزهای دیجیتال و توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) را در طول رونق کریپتو در سال 2021 تأیید کردند، از پیامد زمستانی کریپتو در امان نیستند.
تام بریدی، مدافع تیم تامپا بی بوکانیر و مدونا، ستاره پاپ، از جمله گروهی از افراد مشهوری هستند که با شکایت های دسته جمعی مرتبط با ارتقای دارایی های دیجیتالشان روبرو هستند.
در ماه دسامبر، یک قاضی شکایت دسته جمعی علیه کیم کارداشیان، شخصیت تلویزیونی واقعیت را رد کرد.
بحث های شفاهی در شکایت Grayscale علیه SEC در مورد تبدیل محبوب Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) به اولین صندوق واقعی معامله شده در بورس بیت کوین (ETF) از 7 مارس آغاز خواهد شد. Grayscale در ژوئن 2022 پس از رد درخواست توسط تنظیم کننده SEC از SEC شکایت کرد. برای تبدیل تراست بیت کوین خود به یک ETF رمزنگاری، با استناد به نگرانی در مورد دستکاری بازار و فقدان مقررات در بازار نقدی بیت کوین.
فراخوان های بیشتر برای مقررات رمزنگاری
دولت بایدن به فشار بر کنگره برای گسترش اختیارات تنظیمکنندههای مالی به بازارهای ارزهای دیجیتال ادامه میدهد.
برایان دیز، مدیر شورای اقتصاد ملی،در پستی در وبلاگ ژانویه؛ آراتی پرابهاکار، مدیر دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید؛ سیسیلیا روس، رئیس شورای مشاوران اقتصادی؛ و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، از کنگره خواستند تا تلاشهای خود را برای «توسعه اختیارات تنظیمکنندهها برای جلوگیری از سوء استفاده از داراییهای مشتریان» افزایش دهد.
این مقامات همچنین به کنگره پیشنهاد کردند اقداماتی را برای همکاری نزدیکتر با مجریان قانون، کاهش تضاد منافع، تقویت شفافیت و الزامات افشا و افزایش مجازات برای شرکت های رمزنگاری که قوانین مالی را نقض می کنند، انجام دهد.
در ماههای اخیر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار از انتشار عمومی یا فهرست شدن در صرافیهای بزرگ ایالات متحده، از جمله Bullish Global، Circle Internet Financial، eToro Group Ltd. و Galaxy Digital Holdings Ltd جلوگیری کرده است.
Julius de Kempenaer، تحلیلگر فنی ارشد در StockCharts.com، می گوید که مقررات یک معضل بزرگ برای صنعت کریپتو در سال 2023 است.
از یک طرف، کل سیستم بر اساس تمرکززدایی بنا شده است و بنابراین به هیچ نهاد دولتی یا نظارتی وابسته نیست. از سوی دیگر، روز به روز واضحتر میشود که صنعت اگر بخواهد به یک طبقه دارایی اصلی تبدیل شود، کاملاً به مقررات نیاز دارد.
آنچه در ماه فوریه خواهیم دید
چندین کاتالیزور کلیدی بازار کریپتو در ماه فوریه وجود دارد که میتواند تعیین کند که آیا بازگشت مجدد ژانویه ادامه دارد یا خیر.
کنوانسیون اروپایی بلاکچین از 15 تا 17 فوریه در بارسلون برگزار می شود و شامل بیش از 200 سخنران است که بر روی آینده بلاک چین، NFT ها، امور مالی غیرمتمرکز و وب 3 تمرکز خواهند کرد. دهمین انجمن سالانه زندگی بلاکچین نیز در 27 تا 28 فوریه در دبی برگزار می شود. .
بازارهای رمزارز نسبت به داده های کلان اقتصادی و تصمیمات سیاست پولی بسیار حساس بوده اند. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در پایان نشست خود در 1 فوریه، نرخ بهره را 25 واحد پایه دیگر افزایش داد.
رایان دان، برنامهریز مالی معتبر و مدیر Novi Wealth، میگوید سرمایهگذاران کریپتو باید فدرال رزرو را از نزدیک تماشا کنند. دان میگوید: «تصمیم آنها به احتمال زیاد باعث افزایش قیمت ارزهای دیجیتال خواهد شد.
اگر فدرالرزرو نرخها را بالاتر یا بیشتر از آنچه بازار پیشبینی میکند افزایش دهد، قیمت کریپتو به راحتی میتواند مسیر خود را معکوس کند و بار دیگر کاهش یابد.
دان می گوید: «با این حال، اگر فدرال رزرو به طور کامل متوقف شود، ما به احتمال زیاد شاهد افزایش ادامه دار خواهیم بود.
بازارهای کریپتو همچنین ممکن است نوسانات قابل توجهی را در ارتباط با انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ژانویه در 14 فوریه و قرائت تورم شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی اصلی ژانویه (PCE) در 24 فوریه تجربه کنند.